Бывший скандальный владелец "Металлиста" потерял 2 миллиона долларов

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины. Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству в отношении создания преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено служебным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который, по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации.

В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершенных ею преступлений один из бывших служебных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем добытые средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории данного государства.

В настоящее время принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн. долларов США.

Читайте также: Суркис продаст "Динамо" Шуфричу