Чому податкова і офшорна справа проти Мессі завершиться "пшиком"

6 липня суд Барселони визнав нападника Ліонеля Мессі винним в трьох епізодах ухилення від податків. Футболіст був засуджений до 21 місяця в'язниці. Такий же вирок був винесений батькові футболіста, Хорхе Гораціо Мессі.

Крім тюремного терміну суд зобов'язав Мессі заплатити штраф 2 млн євро (Мессі-старший повинен буде заплатити 1,5 млн євро).

За що Мессі дісталося

Прокурор в ході розгляду справи наполягав на тюремному терміні для Мессі і його батька, стверджуючи, що вони з 2007 по 2009 рік ухилялися від податкових виплат на суму 4,1 млн євро із коштів, одержуваних за використання прав на образ футболіста.

За версією слідства, Мессі і його батько з 2005 року продавали права на використання образу футболіста офшорним компаніям, зареєстрованим в Белізі та Уругваї.

За рахунок цієї схеми, за інформацією слідства, Мессі не заплатив зі своїх рекламних доходів на суму 10,1 млн євро майже ніяких податків.

Гроші футболіст отримав від рекламних контрактів з такими компаніями, як Adidas, Danone і Telefonica. Крім того, Мессі і його батько приховували інформацію про свої іноземні фінансові операції від податкових органів Іспанії.

Справа "4,1 млн" розпочалася в 2013 році. Саме тоді футболіста звинуватили вперше і зараз Мессі судять лише за неї.

Навесні 2016 року було опубліковано "панамські документи" уругвайської юридичної фірми Mossack Fonseca, згідно з якими Мессі і його батько були кінцевими бенефіціарами підставної компанії Mega Star Enterprises, про існування якої слідству не було відомо. Про інші підозрілі операції, які Мессі проводив за допомогою Mossack Fonseca, слідству було відомо і раніше - в матеріалах справи йдеться, що 17 лютого 2012 року юридична фірма підтвердила, що Мессі - єдиний партнер інший підставної компанії Jenbril S.A., через яку йшов від податків.

За даними журналу Forbes, Мессі зараз є другим в списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу. За минулі 12 місяців він заробив $ 81,4 млн.

Але ж Мессі визнавали чистим

Рік тому суд зняв звинувачення з Мессі, не знайшовши ретельно підготовленої доказової бази. Судити пропонували тільки батька Хорхе, запросивши 22 місяці в'язниці для нього. Казали, що Мессі міг не знати, що роблять з його грошима.

Однак по іспанському законодавству прокурор, який є більш високопоставленим, має право не погодитися з рішенням прокурора, що поступається йому планкою.

Суддя і цей прокурор вирішили, що фактів достатньо і в жовтні минулого року відкрили нову справу.

"Панамські офшори" і Мессі

Також Мессі зловили на відмиванні грошей на товариських матчах, які організовував його ж благодійний фонд. Правоохоронці вивчали обставини п'яти банківських переказів на суму в 1 млн євро від організаторів двох матчів на рахунку компанії, яка зареєстрована в Кюрасао (Нідерландські Антильські острови).

Одержувачем в офіційних документах значиться Гільєрмо Марін, котрий є близьким другом Мессі. Також частина доходів Лео перераховував в Уругвай і Болівію.

В квітні цього року, коли розкрилися офшорні махінації компанії Mossack Fonseca, Мессі знову опинився під ударом. Нібито разом з батьком Лео купив фіктивну панамську компанію Mega Star Enterprises за допомогою буферної компанії з Уругваю. Зроблено це було на наступний день після того, як сім'ї Мессі були пред'явлені перші звинувачення в ухиленні від сплати податків. 

Що сказав суд

Лео і його батька, Хорхе, засудили до 21 місяця тюремного ув'язнення.

Чому Мессі може не сісти

За іспанськими законами, покарання до двох років позбавлення волі може відбувати умовно. До того ж і Лео, і Хорхе мають право оскаржити вирок у Верховному суді Іспанії. Мессі вже заявив, що подаватиме апеляцію. А тим часом його батько зустрівся на яхті з власником "Челсі" Романом Абрамовичем, куди Мессі може втекти.

Мессі не один

Мессі не єдиний футболіст «Барселони», який зіткнувся з судовим переслідуванням через податкові махінації. У грудні 2015 року його одноклубник, аргентинський півзахисник Хав'єр Маскерано, був засуджений на рік в'язниці за несплату податків. Виконання вироку було відстрочено на два роки. Звинувачення, які пред'являлися Маскерано, схожі з тими, з якими зіткнувся Мессі - спортсмена звинуватили в тому, що він не задекларував 1,5 млн євро, отримані в 2011-2013 роках за продаж права використання свого образу в Іспанії і Португалії.